Over de functie

Als werkstudent Financial Crime Prevention speel je een sleutelrol in het voorkomen en het bestrijden van financiële criminaliteit en in het bewaken van de reputatie van het bedrijf en onze klanten. Vanuit onze afdeling op het hoofdkantoor ondersteun je de CDD analisten in hun werkzaamheden.

Je bent onder meer verantwoordelijk voor:

• Het uitvoeren van klantonderzoek en het in kaart brengen van de integriteitsrisico's;
• Het analyseren en interpreteren van de klantdossiers (transacties, bedrijfsstructuren en andere relevante documentatie en informatie) conform onze interne richtlijnen en procedures;
• Het duidelijk verwoorden van je bevindingen in een klantrapport. Hierbij is het belangrijk dat je de business zoveel mogelijk ondersteunt, terwijl je de integriteitsrisico's niet uit het oog verliest;
• Het uitvoeren van overige taken en ondersteunende werkzaamheden welke behoren tot de werkzaamheden binnen het CDD tea...