Vacante para la empresa MRB en Santa Fé -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México
Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr.
Requisitos
Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines)
Nivel de Inglés Intermedio
Certificado ante la CNBV
Experiencia: Mínimo 2 años en materia de PLD/FT.
Manejo del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, con los artículos 87‐D y 95‐Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades.
Al menos 2 años de experiencia en Sofom, Bancos.
Funciones
Consultar la información contenida en las listas referentes a PLD/FT de los prospectos, empleados y proveedores, y actuar conforme con las disposiciones generales.
Validar los anexos vinculados al Manual de Cumplimiento que estén relacionados con el tema de PLD/FT.
Capaci...