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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen KYC-Specialist (m/w/d) für unseren Bereich AML / Monitoring & Control in Luxemburg.

DEIN AUFGABENGEBIET

• Durchführung geldwäscherechtlicher Prüfungen für natürliche und juristische Personen gemäß den geltenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen


• Analyse und Bewertung von Kunden- und Geschäftspartnerdaten im Rahmen von AML- und Compliance-Prüfungen 


• Bearbeitung, Würdigung und Dokumentation von Auffälligkeiten im Name-Screening


• Bearbeitung von Due-Diligence-Anfragen, insbesondere im Zusammenhang mit Neukunden und bestehenden Geschäftsbeziehungen


• Prüfung und Bewertung potenzieller neuer Geschäftspartner unter Berücksichtigung geldwäscherechtlicher, regulatorischer und interner Vorgaben

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