Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego;
Wyszukiwanie i krytyczna analiza zgromadzonych informacji, przygotowanie dokumentacji i zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
Wykonywanie przeglądów okresowych klientów, a także wybranych procedur CDD/EDD;
Oparte na ryzyku dochodzenia w sprawie alertów i spraw monitorowania transakcji;
Tworzenie i weryfikacja profili KYC oraz kartotek AML;
Analiza i monitoring transakcji, weryfikacja alertów transakcyjnych, etc.;
;- Twoje możliwości na tym stanowisku rozszerza sztuczna inteligencja, która będzie Ci towarzyszyć i wspierać w codziennej pracy. Dzięki wykorzystaniu AI Twoje analizy, praca z danymi i tworzenie innowacji wzniosą się poziom wyżej. Zaczniesz od cyklu szkoleń, a następnie będziesz korzystać z EYQ - swojego wirtualnego asyste...