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IMPIEGAT* BANCARIO ANTIRICICLAGGIO

Responsabilità principali:

Collaborare alla definizione delle metodologie per l'identificazione e la valutazione dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;

Supportare la Capogruppo nel processo di misurazione e valutazione dei rischi AML;

Individuare e promuovere procedure per la prevenzione dei rischi, favorendo l'adozione delle stesse;

Svolgere gli adempimenti previsti nei confronti delle Autorità di Vigilanza e del MEF in materia di congelamento di fondi e risorse economiche e informare la Capogruppo.

Competenze richieste:

Conoscenza approfondita delle normative nazionali e internazionali in materia di antiriciclaggio e prevenzione del finanziamento del terrorismo (es. Decreto Legisl...