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Head de Prevención de Lavado de Dinero / Oficial de Cumplimiento AML

Para uno de nuestros clientes más importantes del sector financiero es una Sociedad de Información Crediticia, experta en la integración de información crediticia de personas y empresas.

Objetivo del rol

Liderar la estrategia y ejecución de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML), asegurando el cumplimiento regulatorio ante autoridades como CNBV y UIF, así como el fortalecimiento de modelos de detección de operaciones inusuales, incluyendo tipologías como cuentas cómplice, en un entorno dinámico y en evolución.

Responsabilidades principales

• Liderar la función de PLD/AML dentro de la organización
• Analizar, investigar y determinar operaciones inusuales y relevantes
• Autorizar y/o supervisar la generación de reportes regulatorios (ROS/SAR)
• Mantener relación directa con autorida...