Vos missions seront les suivantes :

Effectuer des contrôles KYC et de statuer sur la conformité des dossiers préalablement à la création dans les référentiels de la banque. Les clients sont principalement des Institutions financières, des fonds & asset managers ainsi que des corporates.

Plus précisément :
- Traiter des alertes quotidiennes relatives aux PEP/RCA et listes de sanctions.
- Remonter les dossiers « sensibles » à la Sécurité Financière.
- Etre un interlocuteur privilégié (conseil) avec les différents Secteurs de la banque.
- Accompagner les métiers en France et à l'étranger dans la constitution des dossiers KYC.
- Remonter les dossiers sensibles et les sujets complexes.
- Autres interlocuteurs situés en France et à NY & Singapour.