Responsabilidades

• Assegurar a conformidade com a regulação aplicável, incluindo todo arcabolso regulatório do Bacen, referente ao tema PLD-FT
• Atuar com times de projetos e tecnologia para garantir o atendimento das demandas de PLD-FT com a maior agilidade e melhor solução técnica
• Liderar e desenvolver o time, promovendo evolução técnica e melhoria contínua dos processos
• Coordenar o time responsável por KYC, KYE, KYS, monitoramento, investigação e reporte de operações suspeitas relacionadas a PLD/FT
• Atuar na calibração de regras de monitoramento transacional, elaborando estudos analíticos para suportar tomadas de decisão
• Acompanhar indicadores, métricas e SLAs, propondo melhorias contínuas nos processos
• Conduzir análises de risco, avaliações periódicas e atualização de matrizes de risco de PLD/FT
• Preparar materiais para prestação de contas de todo programa de PLD-FT, mensalmente, para reuniões e ...