Funciones

Su función general será liderar el equipo de cumplimiento, así como gestionar el contacto a nivel transversal empresa. Más específicamente, supervisará el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo conforme a políticas, norma ISO9001 y normativas vigentes.

Reportará directamente al directorio las políticas y procedimientos sobre lavado de activos, MPD, entre otros y cooperará con los órganos reguladores afines del rubro financiero.

Requisitos

Formación académica: Derecho, ingenierías con foco financiero y afines.

Conocimientos técnicos

• Sistema en prevención de lavado de activos - Financiamiento del terrorismo - Manual de prevención de delitos - Procesos de auditoría interna.
• Generación de matrices de riesgo - Análisis de datos (Excel nivel intermedio)

Experiencia: Mínimo 3 años en cargos afines.