Tratamento de alertas de transações suspeitas / Investigação

• Receber e analisar alertas (nas ferramentas de prevenção) de transações identificadas como suspeitas de fraudes.
• Investigar o contexto e a natureza das transações com base em informações internas, consultas a sistemas e outras ferramentas analíticas.
• Entrar em contato com os clientes (via telefone, e-mail, ou outro canal) para confirmar a legitimidade das transações, solicitar informações adicionais ou esclarecer divergências identificadas.
• Efetuar o bloqueio e/ou desbloqueio de cartões e/ou conta.
• Atualizar os sistemas internos de prevenção a fraudes com os resultados das análises e registrar as decisões tomadas.
• Garantir o cumprimento do SLA estabelecido.
• O escopo tem como base análise de alertas de transações suspeitas no cartão de crédito/débito ou operações bancárias.

Análise de filas de solicitação de parecer

• Tratamento...