Dirección: Operaciones

Lugar de Trabajo: Zona Norte - Edificio Optima Business Park

Modalidad de trabajo: Híbrido

Dar soporte a oficial de cumplimiento para la atención de las obligaciones dispuestas por el régimen normativo relativo a la Prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de armas de destrucción masiva. Incluyendo analizar, monitorear y reportar operaciones sospechosas, procurando el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT), con el fin de mitigar riesgos legales, reputacionales y financieros para la organización.

Principales responsabilidades:

• Dar soporte al Oficial de cumplimiento para el cumplimiento de normas de PLA y FT
• Mantener actualizado procesos y manuales
• Monitorear transacciones y alertas generadas por sistemas de prevención de lavado.
• Analizar perfiles de cliente...