Nombre del puesto Analista de KYC de Soporte a Operaciones
Reporta a Operaciones, Soporte a Operaciones, Team Leader de Soporte a Operaciones
Responsabilidades principales - Realizar los estudios de Recertificaciones, en primer nivel, clientes de riesgo medio, alto y muy alto, integrando el expediente electrónico correspondiente con toda la información soporte y turnar a Compliance (PLD/FT) los casos para revisión en Segundo nivel.
- Dar seguimiento puntual a los clientes que representen un riesgo para la Entidad conforme a la normatividad local y de grupo aplicable.
- Hacer el análisis y estudio de alertas inusuales de clientes que cambien su grado de riesgo o cambien su perfil transaccional, reportando los casos a Compliance (PLD/FT).
- Realizar las gestiones necesarias para la actualización de los expedientes que lo requieran en base a su nivel de riesgo.
- Emitir los reportes requeridos por el área de Cump...