Description de la mission

Vous intégrez le Secrétariat Général, au sein de la Direction de la Conformité Groupe.

Vous intervenez sur les missions suivantes :

1. Détection & analyse des suspicions de fraude

Participer à la revue des alertes (internes / externes) et à leur qualification.
→ Les typologies de fraude : interne, externe, mixte sont définies dans la procédure cadre LCF
Vérifier les mouvements financiers, données contractuelles, pièces justificatives et signaux d’alerte.
→ Exemples de signaux : mouvements suspects, anomalies comptes, usurpations, faux documents… selon note d’escalade 
Participer à la documentation des cas dans les outils Groupe 

2. Contribution aux enquêtes et investigations

Aide à la collecte des éléments nécessaires aux investigations (OP, datas, pièces comptables).
Rédaction de premières notes d’investigation ou de synthèse, appui à la production des documents standards (DS, note j...